TAG
Pencucian Uang
-
Pelaporan itu dilakukan pada 26 April 2024 oleh Kuasa Hukum sejumlah anggota lewat Rumah Hukum Rusliyadi.
Rabu, 8 Mei 2024
-
Ketiga, Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Salah Satu CU di Kalbar Dilaporkan ke Polda Kalbar.
Rabu, 8 Mei 2024
-
Ia kembali memastikan, CU Lantang Tipo siap menghadiri pemanggilan jika Polda Kalbar melakukan pemanggilan kasus ini.
Selasa, 7 Mei 2024
-
Rusliyadi menerangkan praktik dugaan pencuciaan uang yang dilakukan pihak CU terjadi dari potongan uang asuransi yang dibayarkan oleh anggota.
Selasa, 7 Mei 2024
-
Lebih lanjut, PHPK juga menuntut wanita 40 tahun itu atas pasal 5 undang-undang Pencegahan dan Pemberatansan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Selasa, 2 April 2024
-
Dari KT, Polda Kalbar menyita uang tunai lebih dari dua ratus juta, rupiah, perhiasan, satu sepeda motor, truk dan satu mobil.
Jumat, 2 Februari 2024
-
Tersangka suaminya itu melarikan diri sampai saat ini kita cari dan kita terbitkan surat daftar pencarian orang (DPO)
Kamis, 1 Februari 2024
-
Tante pengusaha Indra Priawan mencurigai adanya dugaan pencucian uang setelah suami aktris Nikita Willy itu dapat sebagian saham.
Jumat, 14 Juli 2023
-
Dari hasil pemeriksaan, kerugian negara akibat dugaan korupsi pembangunan BP2TD tersebut mencapai lebih dari Rp 32 miliar.
Selasa, 1 November 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia mengadakan festival kreatif Generasi Anti Pencucian Uang 2019
Rabu, 4 September 2019
-
Sejarah kelam pencucian uang di Indonesia tercatat sejak Juni 2001. Saat itu, Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai tidak kooperatif
Minggu, 7 April 2019
-
Saat polisi datang menggeledah rumah itu, petugas menemukan uang 350.000 euro disembunyikan di dalam mesin cuci
Selasa, 27 November 2018
-
Ardiyansyah berharap masyarakat bisa berhati-hati agar tidak menjadi korban dari kejahatan pencucian uang.
Minggu, 11 November 2018
-
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar ungkap kasus tindak pidana pencucian uang
Minggu, 11 November 2018
-
Penduduk setempat mengatakan kepada Quanzhou Evenening News, banyak uang kertas yang berhasil dia kumpulkan kurang dari satu menit.
Jumat, 11 Mei 2018
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
